কমিশনের সহকারী পরিচালক মো. সাইদুজ্জামান সোমবার দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলাটি করেন বলে পরিচালক (জনসংযোগ) প্রনব কুমার ভট্টাচার্য্য জানান।
মামলার আসামিরা হলেন- মেসার্স আসিফ অ্যাপারেলস লিমিটেড এবং আসিফ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালাহ উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক আসিফ সালাহ উদ্দিন মালিক, জনতা ব্যাংকের এসপিও মো. মোর্তেজা আলম, ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগের এজিএম মো. শাহাব উদ্দিন দাউদ, একই বিভাগের ডিজিএম এম এম আব্দুল হক এবং পিআরএরল ভোগরত ডিজিএম মো. শাহনুর হোসেন।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজসে দুর্নীতির মাধ্যমে বিদেশে মালামাল রপ্তানি না করে রপ্তানি সংক্রান্ত এফডিবিপি নথিপত্র তৈরি করে।
“আসামিরা মেসার্স আসিফ অ্যাপারেলস লিমিটেডের নামে আটটি ও আসিফ ফ্যাশন ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেডের নামে ১০টি জাল এফডিবিপি ডকুমেন্টের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় দেখিয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের করপোরেট শাখা থেকে দুই ধাপে ১২ কোটি ৮১ লাখ ১৪ হাজর ১৯৬ টাকা আত্মসাৎ করে।”
আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪২০/১০৯ এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনের ৫(২ ) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
অনুসন্ধানের তথ্য উল্লেখ করে এজাহারে বলা হয়েছে, জনতা ব্যাংক লিমিটেডের অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রতিবেদনে এই জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়ে। তাতে দেখা যায়, আগে রপ্তানি হয়েছে এমন ইস্যু হওয় ইএক্সপি নম্বর পুনরায় রপ্তানি ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে ইস্যু করা হয়েছে; যা রপ্তানি ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে ইস্যুর সময় যাচাই করা হয়নি।
২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে ওই জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটে বলে মামলায় বলা হয়েছে।
